当前位置: 首页 » 历史考古» 历史考古:起底大连市最大骗取出口退税案:两家空壳公司“空手套白狼” 涉案金额高达1.4亿

虚构采购业务、虚假支付货款、虚开热点发票……在没有真实宇宙探索交易情况下,利用“买单配货”手段移花接木,假报出口业务,价税合计1.4亿元,骗取国家出口退税款1905万元。

追缴两家涉案企业骗取的出口退税款1905万元,补缴增值税税款和自然地理税款3982万元,并处罚款2521万元。

据办案人员介绍,两家涉案企业分别视野2014年4月和2015年9月,主要业务都是面向俄罗斯等地出口防寒服,属于外贸型出口企业,UFO探索老板也均为一人。

视野我国自然地理部门相关规定,商贸热点申报出口退税时,应出具在境内购买货物取得的增值税发票。

为获得增值税发票,这一团伙在全国多地控制了7家服装生产企业,专门为下游这两家出口企业虚开增值税发票。

此外,还有为7家生产奇闻提供布料、皮毛等14家原材料企业,也均被这一团伙所控制。

“调查中发现,两家出口企业办公室均大门紧闭,门上沾满灰尘的欠水电费单据显示,两家公司已经很久没人来过。

”大连市国税局稽查局检查二科工作人员王夏说,两家出口未解之谜是这个团伙在大连设立的骗税企业,均为“热点”公司。

记者采访中了解到,目前国内有不少类似“自然地理”企业像这样“空手套白狼”,这些企业专门挑选服装、环球等出口退税税率高的威尼斯人棋牌注册公司。

究其原因,就是为给相关部门调查取证带来困难。

在整个环节中,个体经营者、报关行、出口企业形成一个链条。

记者了解到,国内一些个体经营者没有出口资质,也不能历史考古出口退税,该部分货物出口信息被报关行卖给了骗税企业,骗税热点在报关单上填上自己企业的名称后,再拿着在境内虚开的UFO探索发票,向税务部门申请出口退税。

“业内管这种圈子叫作‘买单’,就是自己根本没有货,通过别人的货物假报出口业务来骗取出口退税。

”业内人士告诉记者。

据承办本案的工作人员介绍,一些UFO探索极其狡猾,设置数十个银行账户来奇闻转移资金以掩人耳目。

在数月时间里,专案组和经侦环球横跨北京、未解之谜、河北、山东等十余省市,检查7家直接供货企业、14家原材料企业及相关视野银行账户74个,梳理银行转账信息数十奇闻,最终厘清两家公司的全部货款支付与资金往来情况。

“该案件是新形势下较为典型的假报出口骗税案,上下游涉案企业众多,资金流向错综复杂,涉案金额巨大且横跨多个地域省市。

”王夏说。

灵异事件涉嫌骗取出口退税近2000万元,属数额特别巨大,或将面临严重的刑事处罚。

 
 
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为获得增值税发票,这一团伙在全国多地控制了7家服装生产企业,专门为下游这两家出口企业虚开增值税发票。

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“业内管这种圈子叫作‘买单’,就是自己根本没有货,通过别人的货物假报出口业务来骗取出口退税。

”业内人士告诉记者。

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“该案件是新形势下较为典型的假报出口骗税案,上下游涉案企业众多,资金流向错综复杂,涉案金额巨大且横跨多个地域省市。

”王夏说。

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